比特币收益是一种洗钱方式吗？

前几天，有小伙伴听到小编这样的提问，说比特币最近赚了这么多钱。难不成有幕后操纵者这样关心洗钱？这个问题真的很好，值得我们思考，那么今天小编就专门为大家解决这个比特币问题。

“现在比特币跌得这么厉害，卖掉还要收费，我只能看着了。” 玩家张林（化名）对自己高点入市有些恼火。

截至昨天12:19，比特币在13210.85-14090之间波动。此前，在多轮所谓利好消息的刺激下，比特币价格从一年前的 7000 元/个左右持续上涨至 21019.89 元/个，但已经下跌了近三分之一。

比特币等资产因其暴涨暴跌的特点，引起了投资者和监管机构的关注。

在7月15日结束的全国金融工作会议上，提出“要规范所有金融业务”。中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前，数字货币、虚拟货币等尚未受到监管，很多新兴交易市场和要素市场未受到监管或监管不力。

新京报记者了解到，相关部门在此前对比特币交易平台币行、火币、BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，被不法分子利用从事洗钱活动；被投资者操纵并诉至法院；BTC100 夸大了其平台上的比特币交易规模。

对此，货币银行回应新京报记者称，有针对性地升级了反洗钱措施。截至发稿，尚未收到火币网和BTC100的回复。

今年以来，随着比特币的暴涨，打着“数字货币”旗号的各种山寨币甚至“金字塔币”不断出现。业内人士提醒投资者对这些“数字货币”保持警惕。

通过比特币洗钱，币行未履行审查义务

“个人兑换限额一直是5万美元，但在央行检查之前如何通过比特币换汇，比特币平台能够提供类似于地下钱庄的功能，将比特币从国内钱包转移到国外钱包，将资金转移到海外。”一位从业者告诉记者。新京报记者。

比特币是一种基于区块链的“数字货币”，具有去中心化（不依赖政府）和匿名的特点，吸引了大批粉丝——也正是因为这些特点，犯罪分子经常使用。

判决书网站信息显示，OKCoin作为中国三大平台之一，曾因平台不符合合规要求而成为不法分子的洗钱工具。

官网显示，北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin成立于2013年6月，主要为中国用户提供人民币对比特币、莱特币、以太坊等数字资产的交易服务。

根据黑龙江省高级人民法院2016年第274号民事判决书，2014年7月，犯罪分子将电信诈骗所得200万元充值至OKCoin交易平台货币银行注册账户，多批次。一共购买了553个比特币，同时提现了比特币，将比特币转入比特币钱包。最后，比特币在澳门地下钱庄出售，完成洗钱活动。

判决书指出，在账户交易出现异常（短时间内大量购买和提取比特币）时，平台未能及时履行审查和监督义务，允许犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买了价值200万的商品。元比特币，同时从交易平台提取比特币。

“由于 Lekuda（OKCoin 平台方）的不作为，犯罪嫌疑人利用它成功完成了洗钱犯罪，客观上导致受害人的巨额财产被犯罪嫌疑人转移、挥霍，无法追回。公司应当承担赔偿受害人损失的主要责任。” 判决书说。

对此，OKCoin告诉新京报记者，“公司成立之初，反洗钱措施还比较基础，不够严格和完善。此次事件发生后，平台系统地升级了反洗钱规则。”多次加强实名制管理。”

另一个位于上海的平台比特币中国也被洗钱者追随。据财新网报道，伊斯顿国际贸易有限公司曾试图利用虚拟数字货币比特币转移非法收入。2015 年 5 月，伊斯顿的两名高管向比特币中国表示，希望每月购买 10,000 个比特币，但没有透露购买的总金额。由于资金数额巨大，加上伊什顿无法提供身份和资金证明，双方的合作以失败告终。此后，比特币中国向有关部门说明了情况。

BTC100假交易，日交易量达到4万多

据知情人士透露，相关部门在检查比特币交易平台BTC100后，发现BTC100存在虚假交易。该公司设计电脑程序在其平台上刷单，虚构交易，比特币日交易量一度达到4万多。交易停止后，BTC100比特币的真实交易量仅为每天几十个。

有投资者告诉新京报，在选择比特币平台时，交易量是他们考虑的最重要因素之一。

7月16日晚，新京报记者登录BTC100，显示当日比特币交易量为0.006。对此，新京报记者昨日通过邮件、客服等方式联系了BTC100，但截至发稿时尚未收到官方回复。

记者注意到，此前有所谓平台人伪造交易报价单的先例。

根据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等人诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这样一个伪造的比特币网站。

根据上述裁定，为欺骗投资者，吸引更多客户在网站充值交易“比特币”，被告利用与网站无关人员的身份信息委托代理公司注册了一家名为GBL（香港）在香港。LIMITED公司，以及虚构的公司股东结构、公司投资前景、公司注册地址等信息。

本网站提取国际比特币市场交易数据以供参考。客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易费用。此后不久，该网站在其网站和客户之间推出了一种投注模式。该模式运营前三个月，大部分客户亏损，网站盈利数百万。但由于资金短缺，网站以各种原因限制客户提现和提币，并推出各种活动吸引投资者注资。最后，几名被告人最终入狱。

两年亏损逾10万元，投资者起诉火币操纵市场

新京报记者了解到，在对火币网进行现场检查时，相关部门发现，部分投资者因清算将火币网告上海淀区法院，指控其操纵市场。据悉，海淀区法院已就一起期货纠纷立案，并表示近期将开庭审理此案。

据海淀法院网消息，原告陈先生认为，受火币网工作人员和高杠杆的诱惑，购买了比特币和莱特币，并在提供的链接网站上使用购买的比特币进行了二十次申请。由火币网对应数量的虚拟货币是20倍杠杆期货交易。

“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及其内部人员操纵，通过控制后台数据、虚假交易、暴涨暴跌导致会员平仓，陈先生两度亏损。年。几十万元，”海淀法院的一篇网络文章说。

目前，火币网已下架杠杆交易并开始收取交易费用，但投资者指出，市场仍存在一些“异常”情况。不少投资者认为自己被“割韭菜”了。

“以太坊此前开盘价直接上调至9999，远高于其他平台，这几天的最低点不到1000元/张。” 入坑的数字货币新玩家张杰怀疑是否有庄家在操纵市场？

7月17日，火币网对新京报记者表示，已按照监管部门要求对反洗钱流程进行升级。对于质疑操纵交易的投资者，火币平台只是充当媒人。“价格是投资者市场交易的结果。对于投资者的诉讼如何通过比特币换汇，火币表示尚未收到上述案件正式审理的通知。

挖矿致富？有“矿池”窃取“矿工”算力

在市场价格暴涨暴跌的大环境下，数字货币挖矿行业再次走在了风口浪尖。“目前的市场与 2013 年非常相似。” 曾是“矿工”的比特币玩家黄宏（化名）说。

2013 年，在多轮正向激励的刺激下，比特币价格从 2 月份的不足 200 元/块涨到了 11 月份的 7000 元高位，上涨了数十倍；12月5日，监管机构明确表示比特币比特币不是法定货币，存在风险。此后，比特币在半年内几乎减半，并长期在低位徘徊。

“我看着它上升到 2000、3000、4000。” 说起当年的大牛市，黄宏还是有点“痒”的。

当年10月，黄宏准备10万元辞去矿山。

“一台矿机有6块显卡，最后设置了3块。” 但他还是赔了钱。“电费一天100，他们都在找电费便宜的地方，等你把矿机的钱挖出来，基本上矿机也报废了。”

另一位较早进入该行业的“矿工”杨冰（化名）告诉新京报记者，“其实比特币计算的难度在快速上升，再加上耗电量巨大，一般挖矿的生命周期机器只有6-9。几个月后，之后开采的比特币价值可能无法支付电费，并且将被报废。

随着比特币挖矿难度的增加，比特币挖矿逐渐成为一个高投资、高风险的行业。根据比特凡网站提供的数据，预计8月15日上市的Avalon A741新矿机售价为每台6500元，每日电费为16.56元。目前每件13000元。在此基础上，还需要1.5年才能收回成本。

黄宏和杨兵也面临着“从矿池中窃取算力”的可能。首先，比特币挖矿是记账。为了在人群中抢占先机，您需要解决数学问题。计算机的计算能力越强，解决的可能性就越大。记账后，系统将奖励比特币。所以个人挖矿类似于中彩票。因为是概率问题，矿工结合算力可以获得固定收益。比特币社区出现了“矿池”组织，即结合矿工的算力进行计算，按照矿工贡献算力的百分比分配收益。

最近对比特币的兴趣越来越大，吸引了很多人对比特币产生了很多想法。每个人都想通过比特币赚很多钱。当然，犯罪分子也想借此发财。好了，今天就为大家整理了关于比特币的最新内容。想了解更多精彩内容，请关注微风。