国家外汇管理局通报20起外汇违规案件

国家外汇管理局今日（22日）在官网公布了20起典型的外汇违规案件。

案例一：南洋商业银行（中国）上海分行虚假转口贸易案

2015年7月至2016年7月，南洋商业银行（中国）上海分行以虚假公司合同、提单为由非法办理转口贸易付汇。

该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处126.52万元罚款。

案例二：交通银行金华分行虚假贸易融资案

2015年6月至2016年7月，交通银行金华分行以虚假公司合同、提单为由违规办理贸易融资业务。

该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，罚款160.74万元。

案例三：中国建设银行福清分行违规办理境外贷款内保

2012年6月至2015年7月，中国建设银行福清分行在办理内保外贷合同、履行付汇合同时未履行审计职责。对性别及相关交易背景进行尽职调查和调查。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条、第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条，处罚款419.03万元。

案例四：光大银行厦门火炬园支行违规办理境外贷款内保

2014年8月至2016年1月，光大银行厦门火炬园支行为履行合同办理内保及付汇合同时，未履行审计职责，未遵守有关事项的规定。债务人的资格、预期的还款资金来源、担保合同的履行情况。对可能性及相关交易背景进行尽职调查和调查。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条、第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，处以134.85万元的罚款。

案例5：渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷

2014年12月至2015年10月，渤海银行天津滨海新区分行在办理内保外贷合同和履行外汇支付业务时，未履行审计职责。进行尽职调查和调查的可能性。

该行上述行为违反了《跨境担保外汇管理条例》第十二条、第二十八条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条，处324.48万元罚款。

案例6：招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇案

2016年1月至2017年6月，招商银行济南分行非法使用境内个人702人年度购汇额度为客户办理分售付业务。

该行上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条，处60万元罚款。

案例7：中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇案

2016年1月至2017年6月，中国银行威海分行非法使用142名境内个人年度购汇额度为客户办理拆分售付业务。

该行上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条，处50万元罚款。

案例8：金石包装（嘉兴）有限公司逃汇案

2010年12月至2016年11月，金石包装（嘉兴）有限公司在未如实披露返投资企业实际控制人信息的情况下办理外汇登记，非法汇出利润290.12万美元.

该行为违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资和返还投资管理有关问题的通知》第十五条，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币95万元的罚款。

案例9：博彩霖电子科技（深圳）有限公司逃汇案

2015年3月至2017年1月，博彩林电子科技（深圳）有限公司在未如实披露返投资企业实际控制人信息的情况下办理外汇登记，非法汇出318.82万美元的利润。

该行为违反了《国家外汇管理局关于境外投融资及境内居民通过特殊目的公司返程投资外汇管理有关问题的通知》第十五条，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条，处104.70万元罚款。

案例10：淄博修文外国语学校逃汇案

2015年7月至2017年7月，淄博修文外国语学校利用境内18名个人年度个人购汇额度，以分购付汇的形式，将94.48万美元的资金非法转移到境外。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.31万元。

案例11：浙江九龙山国际旅游发展有限公司逃汇案

2015年12月，浙江九龙山国际旅游发展有限公司预付货款298万美元，但没有实际对应的进口货物。

该行为违反了《货物贸易外汇管理指引》（汇发[2012]38号）第三条，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币95万元的罚款。

案例12：青岛鑫昊宇国际贸易有限公司逃汇案

2016年1月至2016年12月，青岛鑫浩宇国际贸易有限公司借用其他公司提单虚构贸易背景，支付外汇412.070,000美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条非法兑换外汇真实案例，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币140万元的罚款。

案例13：天津世通机械进出口有限公司逃汇案

2017年5月，天津世通机械进出口有限公司编造贸易背景，使用虚假提单，支付外汇316.49万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇罪。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币109万元的罚款。

案例14：香港市民陈某非法买卖外汇案

2015年1月至2015年8月，陈某为实现将资产非法转移至境外的目的，将1700万元转入地下钱庄控制的境内账户，并通过地下钱庄兑换外币汇入境外账户，购买海外房产等。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条，处罚款人民币153万元。

案例15：广东本地人非法买卖外汇案

2015年7月至2015年8月，为实现资产非法转移境外的目的，向某将425万元转入地下钱庄控制的境内账户，并通过地下钱庄兑换外币汇入其境外账户。亲属购买海外房产。等待。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条，处罚款人民币34万元。

案例16：浙江蔡某非法买卖外汇案

2016年7月，蔡某为实现将资产非法转移至境外的目的，将1300万元转入地下钱庄控制的境内账户，并通过地下钱庄兑换外币汇入境外账户支付住房费用。抵押贷款和其他费用。.

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以人民币65万元的罚款。

案例17：江苏籍顾某逃汇案

2016年1月至2016年10月，为实现将资产非法转移至境外的目的，顾某利用境内32名个人年度个人购汇额度，将个人资金分拆，购汇后转至境外账户。非法转移资金总额为 208.820,000 加元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币53万元的罚款。

案例18：广东籍张某逃汇案

2016年4月至2016年12月，张某为达到将资产非法转移至境外的目的，利用境内33名个人年度个人购汇额度，将个人资金分拆购汇后转至境外账户进行购汇。海外房地产等，非法转移资金122.62万英镑。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币53万元的罚款。

案例19：辽宁籍港人逃汇案

2017年3月至2017年7月，孔先生为实现将资产非法转移至境外的目的非法兑换外汇真实案例，利用24名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后转至境外账户。非法转移资金总额为 119.0800 万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币41万元的罚款。

案例20：江西人李某逃汇案

2017年9月至2017年10月，李某为实现资产非法转移境外的目的，利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆，购汇后转至境外账户。非法转移资金总额为 129.$730k。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处以人民币54万元的罚款。

（央视记者王山涛）