【案件】“一币”涉嫌传销：涉案金额约6亿，3名犯罪嫌疑人落网

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反传销网4月28日消息 4月21日，广东省公安厅官网通报了多家投资公司涉嫌集资诈骗。 其中，中山市公安局成功破获“维卡币”传销案比特币传销案，涉案金额达6亿多元。 被冻结的写字楼、银行资金、理财产品总值超过2亿元。 廖某某等3名主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

广东省公安厅官网报道，廖某某等团伙通过鼓吹投资收益，设置新手级、入门级、高级级、专业级、执行级、大亨级、至尊级、极品级。 “一币”项目。 总共有8个级别。 线下的发展可获得直接推广奖、比赛奖、代数奖等奖励，以“拉人头”的方式出售“OneCoin”条码和注册“OneCoin”会员的方式得到大量发展数量 线下会员涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人。 涉案金额约6亿元。 涉案赃款被挥霍一空，用于购买写字楼和理财产品。

截至目前，警方已成功查封、冻结总值2亿余元的写字楼、银行资金、理财产品等。

底部一枚硬币：下一代比特币或传销？

OneCoin号称是继比特币之后的第二代加密货币，它继承了比特币的财富增值属性，同时也具有创新的金融思维和理念。 2014年9月底进入中国市场，打着“下一代比特币”、“未来主流货币之一”、“几百元让你几年身价百万”的旗号, 并发展在中国的业务。 OneCoin官方宣布2015年4月已挖出1亿个币，市值超过7亿元。

Onecoin有5个级别的会员，入门级，高级，专业级，行政级和大亨级。 投资人购买账户后，将获得相应的代币，使用代币“挖矿”获得相应的维卡币收益。

但回报并不是那么简单。 据媒体报道，用户在提现时遇到了限制。 每个账户每天只能卖出 50 个维卡币。 要想获得更多的收益，就需要会员“推销”，即线下发展。

据介绍，每发展一个下线，可以从下线的会员费中抽取10%的提成，之后如果再招人，可以继续获得提成。 这实际上构成了一个巨大的传销。 Onecoin曾自称“直销”，但在商务部直销企业名单中并没有Onecoin的名字（）。

OneCoin为了给自己增加信用，对外宣布可以接入中国银联，打通支付渠道，同时号称与支付宝合作。 但早在2014年初，央行就私下发布了《关于进一步加强比特币风险防范的通知》，要求银行和第三方支付机构在4月15日前关闭国内所有比特币平台的所有交易账户。

时至今日，不少微信公众号还在宣传维卡币，一位受害者在微博上称，自己的妈妈“投了几万几万，她还信”。

专家：维卡币非常不可靠

专家表示，“OneCoin 非常不可靠。” OneCoin 不公开其源代码，这本身就违反了虚拟货币的基本原则。 比特币等虚拟货币是市场自发形成的碎片化交易。 规模形成后比特币传销案，逐渐由第三方建立交易所完成交易。 但是OneCoin是自己发行的，用自己的平台进行交易。 与银联的所谓合作是不存在的。 维卡币作为一种基础属性存在问题的币种，投资风险较高，投资者需谨慎。