两年挪用1.2亿元！揭穿“神话币”电话诈骗

2020年5月11日，专案组侦查人员对犯罪嫌疑人进行了讯问。 （四川达州市公安局供图）

（一）平台跑路，投资人血本无归

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一份微信好友申请。 验证通过后，对方将他拉进了一个投资群，然后他根据群里发的链接转到了一个在线聊天室。 聊天室里，一位只闻其声，不见其声的讲师正在畅所欲言。 根据讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快就小赚了一笔。

一个月后，直播间突然弹出一个交易页面。 讲师有些不情愿，神神秘秘地说起了“神话币”，说自己赚了很多，“神话币”背后有一个位于国外的度假村项目做后盾，可以用来换房子。

几天后，群里有人声称自己去过度假村，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰相信了“神话币”。 很快，他就按照对方提供的网址下载了交易APP，注册了账户。

第一次充值，方洁只投入了698元。 第二天，交易APP显示获利100多元。 五天后，方杰孤注一掷，再次投入近15万元，购买了6.8万多枚“神话币”。 看着不断上涨的“神话币”，方杰心中暗喜。 然而，两个月后，他发现我的App已经无法登录，也联系不上客服了，我才恍然大悟，自己被骗了。

被“神话币”“立案”的不止方杰一人。 四川省达州市居民张丽(化名)也以类似方式被骗近14万元。 2020年1月至2020年5月，四川省达州市公安机关经过认真侦查，发现这些案件的背后是一个以夏某光、孙某光为首的庞大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在海外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币和“神话币”等方式对国内中国公民进行诈骗。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名民警分赴全国15个省、自治区、直辖市开展统一网络搜查。行动中，抓获犯罪嫌疑人868人，抓获群众492人。 经过一年多的努力，该案共出示证据卷宗1687份，移送起诉559人，查封涉案不动产、资产近亿元。

2020年5月13日，专案组侦查人员将犯罪嫌疑人从成都押解回达州。 （四川省达州市公安局供图）

（二）一人身兼数职，反向“叫单”、虚假“炒币”交易流失投资者

参与侦办此案的达州市公安局大川区分局刑侦大队民警告诉记者，“导师”在本案中诱导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易，而“神话货币”甚至不存在。

根据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的？ 办案民警向记者详细介绍了作案过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严格。

集团首先将网上招聘的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板和口语技巧进行培训。 每位销售人员领取5部以上手机“保养”：一部手机注册一个微信账号股票群比特币国外诈骗，每个微信账号分配不同的角色，主要有老师、团员、“白富美”、股票“小白”、资深股民， ETC。

客户进群后，业务员将扮演多重角色，彰显讲师的实力。 客户添加讲师或讲师助理好友后，会被拉入另一个大群。 群里人数一般在100到200人，但真正的客户只有20到50人，其余都是业务员。

完成第一波客户“洗脑”后，第二阶段是开直播间教学。 该团伙成员按照既定的剧本，不断给讲师点赞，并公开跟随讲师炒股的信息。 随后，讲师会推出比特币或“神话货币”产品，宣传这是虚拟货币的绝佳投资机会，团伙成员也通过虚假言论蜂拥而至。

上钩的客户登录犯罪团伙指定的交易平台后，选择入金渠道。 这些入金渠道都是私人账户。 客服确认后，客户在平台充值相应金额。

接下来的炒币过程由讲师“叫单”完成，即由讲师决定买卖的价格和时间。 对于购买比特币的客户，受害人通过APP看到的涨跌曲线与真实比特币报价存在几秒的时间差，嫌疑人采用反向“叫单”的方式让客户误信这是正常的投资损失； 对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人任意篡改数据，以180天“锁定期”为由限制客户取款。

犯罪集团在完成资金占有后，关闭交易平台，收回所有工作手机，销毁所有手机数据，从此人间消失。

2020年5月16日，“509”专案组侦查人员将犯罪嫌疑人押解回达州。 （四川省达州市公安局供图）

（三）打击黑灰色产业链，全民参与构建反欺诈新格局

近年来，电信网络诈骗手段不断更新，技术手段不断升级，呈现出周期长、环节多、手段多叠加、实施跨平台等特点。 受害者逐渐从老年人群转移到青壮年群体。 尤其是基于“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念的电信、网络诈骗，更是让不少人防不胜防。 为避免遭到打击，诈骗团伙将窝点设在海外，通过网络招募业务员。 有些人不知身在何方，最终成了帮凶。

据办案民警介绍，这起案件的部分嫌疑人是刚步入社会的大学生。 入职门槛低，底薪比同类公司高出数百元，他们误入歧途成为了“业务员”。

办案民警表示，治理电信网络诈骗，一方面，要继续深入开展“截流行动”，严厉打击走私分子和跨国（境）走私人员。 ，切断走私渠道。 另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息等黑灰色产业链的治理力度，深入开展“破卡行动”股票群比特币国外诈骗，根除滋生温床。从源头上针对电信诈骗。 同时，要加大宣传力度，让反诈骗宣传深入群众。 各地区各部门要切实履行职责，形成全民参与的反舞弊格局。