一年后，深圳再次发文打击“虚拟货币”非法赚钱骗局！

根据《提醒》要求，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室持续清理整顿上述违法行为，通过现场约谈、行政查处、刑事打击等方式，严肃处理。 .

根据OKLINK链上的数据分析，2020年数字资产诈骗事件和勒索攻击事件近300起，造成经济损失超过32亿美元；黑客攻击达到170次，造成经济损失23.3亿美元；DeFi 攻击也达到了 60 次，损失超过 2.5 亿美元；许多加密钱包都嵌入了恶意软件，USDT等稳定币被更大规模地用于洗钱和其他活动。越来越多的国内投资者投资数字货币，市场对数字资产相关企业的严格监管更为迫切。经过一年的打压，深圳再次发文严厉打击“虚拟货币”的非法活动。2019 年 11 月，

深圳作为国内区块链和“虚拟货币”最活跃的城市之一，一直对“虚拟货币”保持严格监管的态度。最高。刚刚发布的《提醒》指出，不法分子打着“虚拟货币”和“数字货币”的旗号，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动。比特币理财等项目；以“投资返利”为名，以“xx币”、“xx豆”等形式引诱投资者购买虚拟货币；. 同时提醒投资者加强对上述违法行为的防范，及时报告相关违法违规行为，并谨防上当受骗。一位监管人士告诉记者，自2017年中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》以来，各省一直坚持“打击”“虚拟货币”非法金融活动。原则上继续保持监管高压态势，“虚拟货币”监管一直在路上。积极支持有利于创新的区块链技术，将限期整改甚至直接“摧毁”一些“虚拟货币”发行、金融借贷、理财服务等有割韭菜心态的服务。本报记者发现，2017年以来，

2019年11月，北京市地方金融监督管理局发布《关于交易场所分支机构未经批准经营活动的风险提​​示》。北京相关监管部门表示，目前，北京市尚未批准任何交易场所设立分支机构。境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京开展经营活动，属于违规行为。同月，北京市地方金融监管局、中国人民银行工商管理司会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，对区内虚拟货币交易场所等机构进行了全面调查。他们的管辖范围。跟随北京的步伐，上海金融稳定联合办公室、中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所检查整治工作的通知》（以下简称《通知》）其管辖范围内的虚拟货币交易所。整治。其后，央行上海总部下发《加大监管力度打击虚拟货币交易行为》，表示为进一步加强防控，按照国家互联网金融风险专项整治的总体要求工作，上海金融稳定联席会议办公室，人民 民国时期 本行上海总部会同上海市两级相关部门在上海开展虚拟货币相关活动专项整治，对发现宣传、引流等服务问题的企业进行责令境外注册的虚拟货币交易平台立即整改。辞职。上述监管部门向本报记者透露加密圈诈骗，随着年底临近，继深圳之后，今年可能会有更多省市对“虚拟货币”违法行为再次发出监管警告，违法经营数量增加与“虚拟货币”相关的企业。清关力度。启动上海市虚拟货币相关活动专项整治，责令发现境外注册虚拟货币交易平台宣传、引流等服务存在问题的企业立即整改。辞职。上述监管部门向本报记者透露，随着年底临近，继深圳之后，今年可能会有更多省市对“虚拟货币”违法行为再次发出监管警告，违法经营数量增加与“虚拟货币”相关的企业。清关力度。启动上海市虚拟货币相关活动专项整治，责令发现境外注册虚拟货币交易平台宣传、引流等服务存在问题的企业立即整改。辞职。上述监管部门向本报记者透露，随着年底临近，继深圳之后，今年可能会有更多省市对“虚拟货币”违法行为再次发出监管警告，违法经营数量增加与“虚拟货币”相关的企业。清关力度。对境外注册虚拟货币交易平台的引流等服务立即整改。辞职。上述监管部门向本报记者透露，随着年底临近，继深圳之后，今年可能会有更多省市对“虚拟货币”违法行为再次发出监管警告，违法经营数量增加与“虚拟货币”相关的企业。清关力度。对境外注册虚拟货币交易平台的引流等服务立即整改。辞职。上述监管部门向本报记者透露，随着年底临近，继深圳之后，今年可能会有更多省市对“虚拟货币”违法行为再次发出监管警告，违法经营数量增加与“虚拟货币”相关的企业。清关力度。

币圈灰色地带企业多，监管难。随着“币圈”玩法的升级，变得更加复杂和隐蔽，监管难度也在不断攀升。2020年是区块链技术和一些创新加密项目爆发的元年。越来越多的产业区块链会落地，包括发票上链、区块链+医疗、供应链金融、区块链+保险，其中有实际落地的，也有打着骗子的名义骗钱的区块链创新；在公链、Dapps、DeFi、NFT等热门项目中，确实有一部分是在探索创新，但更大一部分是通过所谓的创新。这个概念是“ 监管机构和相关部门正在加快出台相关管理措施。近年来，监管的重点一直是“虚拟货币”诈骗、挪用资金等违法行为。2020年监管将更加理性。在加大清理币圈乱象的同时，为适应区块链创新发展，多地出台监管沙盒政策。科技创新发展创造良好环境；另一方面，也引导投资者理性投资，提高投资者整体素质。科技创新发展创造良好环境；另一方面，也引导投资者理性投资，提高投资者整体素质。科技创新发展创造良好环境；另一方面，也引导投资者理性投资加密圈诈骗，提高投资者整体素质。

2021年1月26日，深圳市地方金融监督管理局发布的《关于进一步防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示（以下简称“提示”）强调，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币，货币价格持续上涨，虚拟货币投机行为呈上升趋势，一些不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号，从事非法虚拟货币活动，违反了《关于人民银行等七部委发布的《防范代币发行和融资风险公告》。

来源中国时报