虚拟货币洗钱犯罪若干问题探讨.pdf

执行摘要

随着虚拟货币的出现虚拟货币犯罪种类，洗钱犯罪有了新的、更便捷的渠道。尤其是虚拟货币

可兑换现金的虚拟货币对洗钱犯罪极具吸引力。

货币迅速将非法收益转移到对洗钱犯罪监管较弱的国家和地区，使

的合法化。随着虚拟货币市场的快速发展，虚拟货币洗钱犯罪将越来越多

严肃的。然而，虚拟货币洗钱罪的立法缺失，并未得到我国和国际社会的认可。

会给予足够的重视。本文的目的是从法治精神和刑法刑法概念的角度来揭示依法惩处。

虚拟货币洗钱犯罪刑事立法的必要性；从刑法概念的具体内容分析

虚拟货币洗钱犯罪立法中应注意的问题；并分析虚拟货币洗钱犯罪的可行性

立法模式；从犯罪性质、犯罪构成、法定刑和国际刑事司法协助四个方面

虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法的具体要求将单独讨论。

关键词：虚拟货币洗钱 虚拟货币洗钱犯罪

内容

介绍 ................................................. ..................................................... ............. 1

一、提出虚拟货币洗钱罪…………………………………………3

（一）虚拟货币洗钱罪的由来……………………………………3

（二）虚拟货币洗钱罪简介………………………………6

二、缺乏对虚拟货币洗钱犯罪的立法…………………………………………9

（一）国内对虚拟货币洗钱犯罪的立法缺失……………………………… 9

（二）缺乏关于虚拟货币洗钱犯罪的国际立法………………………………14

三、虚拟货币洗钱犯罪立法的必要性…………………………………………17

（一）从法治精神看虚拟货币洗钱犯罪立法的必要性……17

（二）刑法视角下虚拟货币洗钱犯罪立法的必要性……18

四、关于虚拟货币洗钱犯罪立法的提案……………………………………21

（一）虚拟货币洗钱犯罪立法应注意的问题…………………………21

（二）虚拟货币洗钱犯罪立法模式分析…………………………24

（三）虚拟货币洗钱罪立法的具体要求…………………………25

结论………………………………………………………………37

注释 .................................................. ..................................................... ............. 39

参考 ................................................. ................................................ 43

摘要（中文）……………………………………………………………………1

摘要（英文）…………………………………………………………1

后记…………………………………………………………………… 1

导师及作者介绍

介绍

即时通讯运营商和网络游戏运营商的迅速崛起，使得虚拟货币越来越多

受欢迎的。虚拟货币只能从一开始就兑换成游戏币，一直到网站提供的那种。

虚拟设备和网络增值服务，下载优质电影和杀毒软件，发送

事实证明，它可以兑换实物商品，甚至可以兑换真实货币。在这种情况下，

它带来了使用虚拟货币进行洗钱犯罪的可能性。用于虚拟货币兑换网站的魔兽世界金币

币、水浒Q币等虚拟货币的在线交易非常流行。在一些网站上，网民可以使用虚拟

货币兑换网上商城的各种商品，包括MP4、数码相机等高价实体商户

您还可以为座机和手机充值，在线支付相关服务费用。虽然

然而，虚拟货币只能在有限的半公开环境中进行在线交易。

实物货币的交换，而虚拟货币的使用却呈现出不断扩大的趋势。玩很多

家庭利用互联网这个没有足够法律监管机制的领域赚取巨额利润，而许多企业

受利益驱使，大量发行虚拟货币，金钱肆无忌惮，提供洗钱犯罪。

方便的。在大规模洗钱犯罪方面，传统货币给犯罪分子带来了诸多不便。

如果面值有限，占用空间大，运输、计数、计算困难。

丢失需要花费大量的时间和资源，也比较容易被别人发现。使用虚拟

货币，犯罪分子可以通过电话和互联网瞬间从地球的一侧发送巨额资金

到另一端。因此，虚拟货币，尤其是可以兑换现金的虚拟货币，是反洗钱犯罪。

分子很有吸引力，他们使用虚拟货币快速将非法收益转移到洗钱中

在刑事监管较弱的国家和地区将其合法化。

然而，虚拟货币洗钱犯罪可能给社会带来的严重危害尚未得到我国的认识。

以及国际社会的足够重视。本文旨在介绍虚拟货币洗钱罪，

以及从国内和国际层面阐述虚拟货币洗钱犯罪的立法和监管缺失虚拟货币犯罪种类，

这引起了国内外对虚拟货币洗钱犯罪的关注。从法治精神出发，作者

1

法定罪刑刑法概念揭示了虚拟货币洗钱犯罪刑事立法的必要性；

从刑法概念的角度，揭示了虚拟货币洗钱犯罪立法中应注意的问题；然后提出

虚拟货币