印度警方破获利用比特币投资者非法牟利的团伙

印度警方破获利用比特币投资者非法牟利的团伙

今年比特币价格令人难以置信的上涨吸引了大量新人进入加密货币世界，其中许多人只是想快速赚钱而不是了解太多。 当然，这种情况也吸引了希望利用它的犯罪分子，最近的例子是印度的一个团伙。

本地比特币团伙

北方邦（位于印度北部）特别工作组 (STF) 宣布，它已经捣毁了一个针对对比特币交易感兴趣的当地人的团伙。 被指控的犯罪分子使用 Localbitcoins 服务寻找他们的受害者，向他们提供折扣以诱使他们发送法定货币而不是从未交付过的比特币。 警方表示，他们收到多起投诉警方可以查比特币吗，均基于相同的操作方法，促使警方采取行动。

STF 网络部门负责人特里维尼·辛格 (Triveni Singh) 表示：“有些地方人们可以交易加密货币，买卖双方都可以使用。该组织首先诱使交易者以低价购买比特币，甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中。” -钱包，以赢得他们的信任。”

辛格警官补充说，“在此之后，当交易员要求更多的比特币时警方可以查比特币吗，骗子将原始货币转入他们的银行账户，开设假身份。他们从银行账户中取出钱，然后消失了。”

意想不到的后果

在这种情况下，警方采取了保护比特币投资者的行动，这可能是当局的错，导致印度继续发生此类事件。 这是因为该国的比特币交易所目前正面临政府打击的威胁，因为政府正在调查他们的记录，这可能会帮助“高净值”个人逃税。

印度对比特币的需求与日俱增，交易量可以表明人们甚至将其作为结婚礼物赠送。 如果合法的在线交易所因过于严格的监管而负担过重，或者像一些人担心的那样根本不允许自由运营，那么线下交易所肯定会填补空白。

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